Due Diligence Parteneri
Deciziile de afaceri trebuie fundamentate pe informații complete. Verificăm ce nu apare în documentele oficiale — acționariat real, litigii, reputație și riscuri ascunse.
Ce presupune acest serviciu
Due diligence-ul investigativ depășește limitele auditului financiar standard. Vestigium Napoca realizează o investigație aprofundată a partenerilor comerciali, furnizorilor sau țintelor de achiziție, concentrându-se pe elementele care nu apar în documentele oficiale: beneficiari reali, legături cu persoane controversate, litigii nesoluționate, reputație de piață și riscuri de integritate.
Când este recomandat
- Înainte de parteneriate sau asocieri comerciale
- Fuziuni și achiziții (M&A)
- Selecția furnizorilor strategici
- Investiții în companii sau proiecte
- Evaluarea unui nou client cu potențial de risc reputațional
Ce include
- Verificarea structurii acționariatului și a beneficiarilor reali
- Identificarea legăturilor cu persoane sau entități controversate
- Analiza litigiilor și a antecedentelor legale
- Investigarea reputației în piață
- Verificarea conformității declarațiilor
Ce livrăm
Raport de due diligence cu harta de riscuri, constatări factuale și recomandări.
Cum lucrăm
Definirea Perimetrului
Stabilim ce aspecte necesită verificare: acționariat, litigii, reputație, conformitate, sau verificare completă.
Investigare Multi-Sursă
Registre oficiale, baze de date comerciale, surse publice, analiză OSINT, verificări de teren.
Analiză de Riscuri
Construim harta de riscuri: categorii, probabilități, impact potențial. Evidențiem red flags.
Raport și Consultanță
Prezentăm constatările cu recomandări clare: proceed, proceed with caution sau avoid.
Confidențialitate & Legalitate
Procesul de due diligence se desfășoară fără alertarea entității verificate. Toate informațiile sunt prelucrate cu respectarea GDPR și a acordurilor de confidențialitate.
Ce nu putem face
- Nu putem accesa informații clasificate sau de securitate națională
- Acoperirea poate fi limitată pentru entități din jurisdicții offshore
- Due diligence-ul nu substituie auditul financiar — îl completează
- Recomandăm implicarea unui avocat în interpretarea constatărilor
Întrebări frecvente
Care este diferența între un due diligence financiar și unul investigativ?
Cel financiar analizează cifrele. Cel investigativ verifică ce stă în spatele cifrelor: cine sunt oamenii, ce nu se vede în bilanț, ce riscuri nu apar în documente.
Partenerul va afla că îl investigăm?
Nu. Verificările se realizează din surse publice și accesibile legal, fără contact direct cu entitatea verificată.
Cât durează un due diligence complet?
Între 2 și 6 săptămâni, în funcție de complexitatea entității și de perimetrul convenit.
Puteți verifica și companii din alte țări?
Da, cu precizarea că acoperirea variază în funcție de jurisdicție.
Oferă raportul și recomandări, nu doar constatări?
Da. Fiecare raport include recomandări bazate pe constatări: risc acceptabil, risc moderat sau semnale de evitare.
Solicitați o evaluare
Evaluarea inițială este gratuită. Discutăm situația dumneavoastră în deplină confidențialitate.