Investigații Corporate
Protejați activele companiei prin investigații profesionale. Identificăm furtul intern, frauda, conflictele de interese și riscurile de securitate — cu rapoarte structurate pentru management și uz juridic.
Ce presupune acest serviciu
Companiile se confruntă frecvent cu riscuri interne care pot produce pierderi semnificative: furt de bunuri sau date, fraudă contabilă, conflicte de interese, spionaj industrial sau comportament neetic al personalului. Vestigium Napoca oferă investigații corporative discrete, conduse de profesioniști care au gestionat cazuri similare în structuri ale statului. Rezultatele sunt prezentate în rapoarte structurate, cu recomandări acționabile pentru management.
Când este recomandat
- Suspiciuni de furt intern (bunuri, date, proprietate intelectuală)
- Indicii de fraudă contabilă sau financiară
- Conflicte de interese nedezvăluite
- Suspiciuni de spionaj industrial sau scurgere de informații
- Comportament neetic care afectează cultura organizațională
- Verificarea respectării clauzelor contractuale (non-compete, NDA)
Ce include
- Investigarea fraudei interne și a furtului
- Supravegherea angajaților suspecți
- Verificarea integrității personalului
- Analiza procedurilor interne de securitate
Ce nu include
- Monitorizarea comunicațiilor private fără consimțământ
- Activități care încalcă dreptul muncii
Ce livrăm
Raport detaliat cu constatări factuale, probe documentare, analiza cronologică a evenimentelor, identificarea persoanelor implicate, evaluarea impactului și recomandări concrete.
Cum lucrăm
Briefing Management
Întâlnire confidențială cu persoanele decizionale fără a alerta personalul investigat. Stabilim obiectivele și protocolul de comunicare.
Analiză Preliminară
Evaluăm informațiile disponibile, identificăm vulnerabilitățile și stabilim strategia de investigație.
Investigație Operativă
Echipa execută planul: verificări, supraveghere, analiză documentară, interviuri. Rapoarte de progres la intervale convenite.
Raport și Recomandări
Prezentăm constatările, probele și recomandările într-un format adaptat nevoilor managementului.
Suport Post-Investigație
Oferim asistență pentru implementarea recomandărilor și, la cerere, suport în proceduri juridice.
Confidențialitate & Legalitate
Investigațiile corporate se desfășoară sub protocoale stricte de securitate a informațiilor. Accesul la detaliile cazului este limitat la nivelul minim necesar. Comunicăm exclusiv cu persoanele desemnate de management.
Ce nu putem face
- Nu monitorizăm comunicațiile private ale angajaților fără temei legal
- Nu desfășurăm activități care încalcă dreptul muncii sau contractele colective
- Nu putem investiga în jurisdicții internaționale fără coordonare prealabilă
- Recomandăm implicarea departamentului juridic al companiei de la începutul procesului
- În cazul identificării unor infracțiuni, recomandăm sesizarea autorităților competente
Întrebări frecvente
Angajații vor afla că se desfășoară o investigație?
Nu. Investigațiile corporative sunt concepute pentru discreție maximă. Metodele utilizate nu alertează personalul investigat și nu perturbă activitatea curentă a companiei.
Putem folosi raportul în instanță sau în proceduri disciplinare?
Da. Rapoartele sunt structurate pentru admisibilitate juridică. Probele sunt colectate legal și documentate conform cerințelor procesuale.
Cât durează o investigație corporativă?
O investigație punctuală poate dura 1-2 săptămâni, iar una complexă (fraudă sistematică) poate necesita 4-8 săptămâni. Oferim estimare la evaluarea inițială.
Oferiți și rapoarte intermediare?
Da. Frecvența rapoartelor de progres se stabilește de comun acord la începutul colaborării.
Puteți investiga și colaboratori externi (furnizori, subcontractori)?
Da, în măsura în care metodele utilizate sunt legale și proporționale cu obiectivul investigației.
Solicitați o evaluare
Evaluarea inițială este gratuită. Discutăm situația dumneavoastră în deplină confidențialitate.